Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, υπό την καθοδήγηση της πρώην επικεφαλής της ρουμανικής DNA, Laura-Codruța Kövesi, ανακοίνωσε την προηγούμενη εβδομάδα την παραπομπή σε δίκη ενός Ιταλού επιχειρηματία, ο οποίος είχε κερδίσει δεκάδες διαγωνισμούς στη Ρουμανία χρησιμοποιώντας πλαστά έγγραφα. Η ομάδα στην οποία φέρεται να συμμετείχε και να είχε διασυνδέσεις με την ιταλική μαφία, κατηγορείται για απάτη ύψους 100 εκατ. ευρώ από ευρωπαϊκά κονδύλια. Η ιταλική εταιρεία του συμμετείχε και σε δύο διαγωνισμούς για κατασκευαστικά έργα στο Άρτζες.

Πλαστά έγγραφα σε διαγωνισμούς ύψους 300 εκατ. ευρώ

Ο Nicola Messina, μαζί με τους Ricardo Martinelli και Nicoletta Pozzobon, παραπέμφθηκαν σε δίκη από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και η υπόθεση καταχωρήθηκε στο Δικαστήριο Βουκουρεστίου. Κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και για χρήση ή παρουσίαση πλαστών, ανακριβών ή ελλιπών εγγράφων και δηλώσεων με δόλο, με σκοπό την παράνομη απόκτηση ευρωπαϊκών κονδυλίων, κατά συρροή.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τα μέλη της οργάνωσης δραστηριοποιήθηκαν στη Ρουμανία μεταξύ 2019 και 2024, συμμετέχοντας σε διαγωνισμούς για κατασκευή και ανακαίνιση συστημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης μέσω τριών ιταλικών κοινοπραξιών, είτε ως εταίροι ρουμανικών εταιρειών είτε ως τρίτοι υποστηρικτές. Μέσω αυτών, οι κατηγορούμενοι συμμετείχαν σε 23 διαγωνισμούς συνολικής αξίας 300 εκατ. ευρώ, χρηματοδοτούμενους από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεγάλης Υποδομής 2014–2020 και το Πρόγραμμα Βιώσιμης Ανάπτυξης 2021–2027. Κατάφεραν να κερδίσουν 13 διαγωνισμούς, προκαλώντας ζημία άνω των 100 εκατ. ευρώ.

Για να αποδείξουν την οικονομική τους δυνατότητα και εμπειρία, φέρονται ότι προσκόμισαν πλαστά έγγραφα, όπως ισολογισμούς που εμφάνιζαν μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των 50 εκατ. ευρώ, όταν στην πραγματικότητα ήταν 30 φορές μικρότερος. Παρουσίασαν επίσης συμβάσεις έργων στο Ιράκ που, σύμφωνα με την έρευνα, δεν αντιστοιχούσαν στην πραγματικότητα.

Το χέρι της μαφίας στο Άρτζκες – «Μπήκαν, αναμίχθηκαν και εξαφανίστηκαν»

Ιταλικές εταιρείες αποτελούν πια συνηθισμένη παρουσία στη ρουμανική αγορά διαγωνισμών. Αν και κάποιες εργάζονται επαγγελματικά και εκτελούν μεγάλα έργα, άλλες έχουν διαφορετικές προθέσεις. Δημόσιοι φορείς στο Άρτζες έχουν πικρή εμπειρία από επενδύσεις που καθυστέρησαν ή μπλοκαρίστηκαν λόγω τέτοιων εταιρειών, μερικές από τις οποίες συνδέονται με τη ιταλική μαφία.

Ενδεικτικά, αναφέρεται η περίπτωση όπου ιταλική εταιρεία σχεδόν σαμπόταρε το έργο αποκατάστασης του φρουρίου Poenari, εξαφανιζόμενη αφού κέρδισε τον διαγωνισμό, αναγκάζοντας το Νομαρχιακό Συμβούλιο να επαναλάβει όλη τη διαδικασία. Παρόμοιο περιστατικό συνέβη στο έργο του Molivișu, όπου η εταιρεία που κέρδισε τον διαγωνισμό ανέθεσε το έργο σε άλλη ιταλική εταιρεία, οι ιδιοκτήτες της οποίας είχαν δεσμούς με τη μαφία.

Ο Nicola Messina, ο Ιταλός που παραπέμφθηκε πρόσφατα, δραστηριοποιείτο μέσω δύο εταιρειών, μία εκ των οποίων η Consorzio Stabile EBG Group.

Ενώ στην Ιταλία η εταιρεία αυτή είχε αποκλειστεί από δημόσιες συμβάσεις βάσει του ιταλικού αντιμαφιακού κώδικα λόγω αποδεδειγμένων συνδέσεων με τη Cosa Nostra, στη Ρουμανία συμμετείχε ανενόχλητη σε διαγωνισμούς, παρόλο που δεν είχε ούτε έναν υπάλληλο στη χώρα.

Στα τέλη του 2021, η Consorzio Stabile EBG Group διεκδίκησε το συμβόλαιο ύψους άνω των 4 εκατ. ευρώ για την κατασκευή εκπαιδευτικής πισίνας στο Πιτέστι, αλλά το έχασε από εταιρεία της Bistriţa.

Λίγους μήνες αργότερα, εμφανίστηκε ξανά στον διαγωνισμό για την ανακαίνιση της κύριας υποδομής άρδευσης της περιοχής Ștefănești-Leordeni στο Άρτζες, προϋπολογισμού άνω των 10 εκατ. ευρώ. Συμμετείχαν συνολικά 13 εταιρείες και κοινοπραξίες, μεταξύ τους πολλές από το Άρτζες. Ούτε αυτή τη φορά είχε επιτυχία.

Ήθελαν συμβόλαια, πήραν δικογραφίες!

Αν και στο Άρτζες απέτυχαν, οι Ιταλοί κέρδισαν διαγωνισμούς άνω των 100 εκατ. ευρώ σε άλλα μέρη της Ρουμανίας. Για χρόνια, η Consorzio Stabile EBG Group προωθούσε την «εμπειρία» της σε ενδιαφερόμενες εταιρείες στη Ρουμανία. Στην πραγματικότητα, φαίνεται ότι πουλούσαν «χαρτιά» για να εμφανίζονται ότι διαθέτουν σχετική εμπειρία, έναντι αμοιβής, με πλαστά έγγραφα.

Τον Φεβρουάριο φέτος, ο Messina συνελήφθη στο αεροδρόμιο Otopeni, ενώ προσπαθούσε να φύγει από τη χώρα. Στις 26 Ιουνίου παραπέμφθηκε σε δίκη μαζί με δύο συνεργάτες του και τις ρουμανικές εταιρείες που είχαν συνεργαστεί μαζί τους, οι οποίες εμφανίζονται ως πολιτικώς ενάγοντες στη δίκη.

Έτσι, οι κατασκευαστές του Άρτζες που συνεργάστηκαν στο παρελθόν με την Consorzio Stabile EBG Group μπορούν να ανακουφιστούν που δεν κέρδισαν τα συμβόλαια στα οποία συμμετείχαν μαζί με τους Ιταλούς. Διαφορετικά, θα καλούνταν σήμερα να δώσουν εξηγήσεις ενώπιον των εισαγγελέων που έστειλε η Kövesi για να εξαρθρώσει τη μαφιόζικη ομάδα που απομυζούσε τη ρουμανική αγορά δημοσίων διαγωνισμών.